Прием предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Кузбасс-Лада" до 01.06.2023
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Кузбасс-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 654063, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г Новокузнецк, р-н Куйбышевский, ул Димитрова, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201822369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10653-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Приложение № 1 к Протоколу заседания совета директоров АО «Кузбасс-Лада» от 24 мая 2023 года
УТВЕРЖДЕНО
Решением совета директоров АО «Кузбасс-Лада» Протокол от 24 мая 2023 года
Сообщение
о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Кузбасс-Лада" до 01.06.2023
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кузбасс-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 654063, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д. 32.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201822369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10653-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022
2. Содержание сообщения
Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Кузбасс-Лада»
Сокращенное наименование эмитента: АО «Кузбасс -Лада»
Место нахождение эмитента: 654063, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д. 32
ОГРН эмитента: 1024201822369
ИНН эмитента: 4221000944
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10653-F
Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25306
Уважаемые акционеры!
Настоящим сообщаем, что в связи с вступившим в силу 8 марта 2022 года Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров АО «Кузбасс-Лада» на заседании, состоявшемся 24 мая 2023 года, принял решение об определении 01 июня 2023 года датой, до которой включительно от акционера АО «Кузбасс-Лада», являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Кузбасс-Лада» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Кузбасс-Лада» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Кузбасс-Лада» на проводимом в 2023 году годовом общем собрании акционеров АО «Кузбасс-Лада».
Акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Кузбасс-Лада» вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Совет директоров АО «Кузбасс-Лада», а так же вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения Акционером новых предложений, ранее поступившие от него, ранее предшествующие его предложения считаются отозванными.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Кузбасс-Лада» должно содержать:
- имя (наименование) акционеров (акционера), представивших предложение, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;
- сформулированный вопрос, подлежащий включению в повестку дня с приложением перечня информации и материалов, необходимых к ознакомлению акционерами и принятию решения по поставленному вопросу;
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Кузбасс-Лада» на проводимом в 2023 году годовом общем собрании акционеров должно содержать:
- имя (наименование) акционеров (акционера), представивших предложение, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;
- имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- указание на то, что кандидат предлагается к избранию в совет директоров (наблюдательный совет);
- сведения о согласии кандидата на выдвижение, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества;
- иные сведения о кандидате, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества.
Все предложения, представленные до 01.06.2023 года включительно, должны быть подписаны акционерами (акционером), представившими его, или их представителями. Если предложение подписано представителем, действующим на основании доверенности, к предложению необходимо приложить эту доверенность или ее засвидетельствованную (удостоверенную) копию. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и соответствовать требованиям к доверенности на голосование (п. 3 ст. 53 Закона об АО, п. 2.6 Положения об общих собраниях акционеров).
Предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Кузбасс-Лада», о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления (контроля) АО «Кузбасс-Лада» могут быть представлены в указанный срок по следующему адресу:
1) Адрес для отправки заказным письмом654063, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д. 32
2) Электронный адрес: semke@bipek.ru
В срок с 02.06.2023 г. по 07.06.2023 г. включительно все поступившие предложения акционеров будут рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Кузбасс-Лада». Результаты принятого Советом директоров АО «Кузбасс-Лада» решения будут опубликованы путем размещения сообщения на сайте в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25306.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-02-10653-F
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Семке
3.2. Дата 24.05.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Семке
3.2. Дата 24.05.2023г.